Criza invioreaza afacerile spalatorilor de bani

Inchide

DEMO

Iata trei pasi simpli pentru publicarea anuntului tau.

1. Creare cont

Deschizi contul tau FREE Introduci datele de identificare pentru a putea accesa platforma noastra online.

2. Adaugare anunt

Creezi anuntul FREE Introduci informatiile corespunzatoare imobilului pe care doresti sa-l pui in vanzare.

3. Vizualizare anunt

Vizualizare anunturi de tip FREE Vezi cum vor fi afisate informatiile pe care le-ai furnizat.

In cazul in care iti doresti un tur virtual sau alte facilitati speciale, va trebui sa iti faci un cont PREMIUM. Poti opta pentru un pachet complet de servicii sau sa alegi doar pe cele care ti se potrivesc. Afla mai mult!

Inchide

DEMO

Iata trei pasi simpli pentru publicarea anuntului tau.

1. Creare cont

Deschizi contul tau PREMIUM Introduci datele de identificare si alegi serviciile pe care ti le doresti. Poti opta pentru pachetul complet sau doar pentru anumite servicii.

2. Crearea anuntului de catre echipa CFI

Cream anuntul PREMIUM. Vom introduce datele corespunzatoare imobilului pe care doresti sa-l vinzi. Daca este cazul, echipa noastra speciala se va deplasa la imobilul tau pentru a realiza materialele vizuale necesare turului virtual.

3. Vizualizare anunt

Vizualizare anunturi de tip PREMIUM Vezi cum vor fi afisate informatiile pe care le-ai furnizat. Iti poti face o idee si despre felul in care se va integra turul virtual sau alte functionalitati pentru care poti opta.

Ultima actualizare: Marti 22.05.2012, ora 23:50, 12 anunturi noi

Cautare

Cautare avansata

Oras

Zona

Tip proprietate

Vanzari/Inchirieri

Sortare

Cuvant cheie

Sursa: www.capital.ro

Data: 2010-12-02 14:26

Recesiunea a determinat o crestere a fenomenului de evaziune fiscala, care este strans legat de cel al reciclarii banilor murdari. Unul din domeniile vulnerabile este cel al produselor accizabile.
Atentie la sfarsitul zilei de vineri și la primele ore de luni! Atunci, când angajații nu sunt atenți, se depun în bănci banii murdari! Avertismentul, transmis de Kenneth Rijock, consultant pentru criminalitate financiară al companiei World Check, arată câteva dintre preferințele „spălătorilor“ de bani.

Sectoarele preferate de „spalatori“

Domeniile vulnerabile sunt cele în care se constată cele mai multe cazuri de evaiune fiscală, arată Cucu. „Mă refer la tranzacțiile intracomunitare, la producția și comercializarea produselor accizabile, dar și la industria de reciclare a fierului vechi. În același timp, transferurile electronice de fonduri prezintă un grad ridicat de risc deoarece, în ultima vreme, tot mai multe persoane sunt implicate în primirea de bani din străinătate“. Reprezentanții oficiului au constatat că, de multe ori, persoanele respective nu sunt adevărații beneficiari ai sumelor, fiind fie tineri, fie persoane în vârstă, ghidate de cunoscători ai domeniului.

...articol original